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上海巨如集团实控人疑跑 旗下4家P2P平台多起违约

2018-06-12 07:06

  近日,网传上海巨如集团董事局胡立勇失联。一份由投资者提供的在逃人员登记表称,2015年4月,上海巨如资产管理集团有限公司实际控制人胡立勇租赁徐汇区某办公场地,以利息诱使他人购买公司理财产品,向不特定非法吸收资金不低于100万人民币,被上海列为在逃人员,法吸收存款。

  目前,尚未发布进一步消息。《华夏时报》记者查询资料发现,胡立勇旗下关联公司66家,相关联的互金平台共有4家,包括巨和宝、巨如意、巨如众吧、币优铺等。

  值得关注的是,这4家互金平台频频被曝理财产品兑付逾期消息。《华夏时报》记者就此事多次拨打上海巨如资产管理集团有限公司客服热线均处于无人接听状态。

  2018年4月22日,巨如集团在一封中称集团出现资金困难,“一方面是在管理上产生了一些疏忽,另一方面也是在集团快速发展中未能注重科学管理,导致了现在出现资金困难的局面,甚至至今未能按期发给员工工资”。

  其官网资料显示,上海巨如资产管理集团有限公司始于2008年,注册资本5亿人民币,是一家多元化经营的集团公司,涉足金融、旅游、教育、健康养老、能源环保、车联网、物联网、文化传媒等行业。不过本报记者查询了解到,该公司的注册时间为2015年。

  4月16日,巨如集团发布《关于部分产品逾期兑付的补充公告》,称巨和宝此前公告延期兑付的多款产品再次延期30天,最早将于5月15日起开始分期兑付。巨如集团同时表示,根据上海市金融监管部门对于P2P验收工作的时间安排,该公司合规化整改已进入全面冲刺阶段。

  另外,巨如旗下另一互金平台币优铺4月25日发布公告称, 目前公司处于并购尽调以及合规整改阶段,其间将暂停平台相关业务。对于之前延期兑付的产品,公司将于2018年5月15日起开始分期兑付。

  有投资人介绍,胡立勇此前表示“为了备案合规,巨如集团今年关掉了一家P2P平台,转了两家P2P平台,巨如意和币优铺都已经转出去了,导致资金量减了不少,这是造成今年1月以来兑付危机的原因”。

  胡立勇还向投资人表示,4月15日-22日,巨如集团会收到一笔投资于巨如集团的横店项目、少林寺等文旅项目的国际资金。另外,巨如集团的资金来源还包括来自英国和的两笔体量比较大的资金。

  据了解,巨如意与巨和宝同属巨和资本旗下,巨如众吧隶属巨如集团,币优铺则隶属慧信财富。据投资人反映,多次延期后,胡立勇所称的各种资金来源并未到账。

  目前,巨和宝官网网页依然能打开,并显示有“进宝30A55”、“进宝180A86”等标的处于可投状态。据官网数据显示,截至5月24日,平台累计成交额57249万元,累计投资笔数4687笔,其他3家平台未披露任何信息数据。

  在胡立勇失联后,投资人迅速建立交流群,部分投资人表示,有的是把一辈子的积蓄放进来了,有的则是把丈夫的工伤赔偿全部投进来了,还有把父母看病的钱投进来。有投资者称接触到大额投资者多达1470多万,但这一消息尚未从当事人处直接。

  本报记者注意到,巨如意官网的公告显示,公司早前一直在洽谈的母体300多亿规模的浙江某大型金融公司注资并购事宜,目前已达成合作意向。来自海外的资金已经通过配额手续,预计将于近期到账。同时公司正在积极接洽同意给予支持的央企。鉴于此,公司在并购尽调以及整改期间暂停巨如意平台相关业务。对于之前延期兑付的产品,公司将于2018年5月15日起开始分期兑付。

  目前,有自提及巨如集团涉案达“20亿”,不过目前没有发布具体数额,而巨如集团较早前发布的一则宣传稿曾提及累计管理金融资产逾20亿。

  资料显示,胡立勇有多个头衔,包括上海金融信息行业协会副会长、上海交大微电子学院副院长、国家信息技术专利交易中心常务副主任、上海国际智慧旅游产业联盟常务副、上海物联网行业协会常务理事等。

  值得一提的是,胡立勇刚刚在2017年获得某十大年度经济人物的评选,同时当选的还有曹德旺、马化腾、周鸿祎。

  启信宝数据显示,胡立勇本人担任法人的公司多达26家,担任高管的多达51家,担任股东的多达50家。据业内人士分析,这些公司大多都是空壳公司,很多投资项目都是包装在这些公司名下,但实际大多并无真实业务。

  《华夏时报》记者查询发现,胡立勇还是上海紫晨信息科技有限公司的股东之一,上海紫晨信息科技有限公司正是上海领微科技有限公司的大股东,而这家上海领微科技有限公司的曾用名是上海交大汉芯科技有限公司。值得注意的是,上海交大汉芯科技有限公司正是早前“汉芯造假门”事件的主角。换句话说,胡立勇曾是“汉芯造假门”事件中的主要人物。

  巨和宝官网还透露,巨和宝是巨如集团巨和资本旗下高端财富管理平台,而巨和投资管理(上海)有限公司2016年初经资产重组成立嘉善巨和金融外包有限公司和境外控股公司JUHE CAPITAL HOLDINGS LIMITED(巨和资本控股有限公司,简称“巨和资本”),同年在国家证券交易所(NSX)挂牌上市交易(股票代码:JCL)。

  《华夏时报》记者注意到,2017年10月19日,国家证券交易所发布了一则名为《REMOVE FROM THE OFFICAL LIST》的市场公告。公告内容为:经过对巨和资本进行相关调查,NSX认为巨和资本无法履行在NSX上市的上市公司义务。

  但NSX并未详述巨和资本被强制摘牌的具体原因。据深交所综合研究所发布的报告显示,NSX的发行上市条件有财务指标、非财务指标等多个门槛。《澳华财经在线》不久前报道,帮巨和资本上市的NSX主要券商Avalon因交易订单存在虚假或性,被澳证投委扫地出门,取消市场参与资格。

  不行去美国,今年以来胡立勇又向投资人称:“巨和资本已在3月28日收到美国证监会的受理通知书,7月将在纳斯达克上市,纳斯达克会在近期认购5000万-1亿美元的巨和资本原始股,上市之前会在美国募资2亿美元。”但对于平台逾期,胡立勇采取一拖再拖的办法。

  实际上,今年4月份,已经有投资人向警方报警。5月15日-16日,胡立勇仍可联系,但17日就再无消息。《华夏时报》记者多次拨打上海巨如资产管理集团有限公司客服热线均处于无人接听状态,联系巨和投资客服QQ也未见回复。